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证券代码：002329     证券简称：皇氏集团          公告编号：2022–076               皇氏集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2022年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2022 年 12月 8 日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  二、董事会会议审议情况  会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：  （一）《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及下属分、子公司的董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。  公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），                          《2022年限制性股票激励计划（草案）》摘要同时登载于2022年12月12日的《证券日报》                   。  何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。    （二）《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》    为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。    公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。    （三）《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议书；并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司2022年限制性股票激励计划；计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；明确规定需由股东大会行使的权利除外；办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；期一致。   上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。   何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。   本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   （四）《关于公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》   公司决定于2022年12月28日召开公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详 见 登 载 于 2022 年 12 月 12 日 的 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。   三、备查文件   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；   （二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。   特此公告。                                 皇氏集团股份有限公司                                     董   事   会                                 二〇二二年十二月十二日

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